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上海非法融资

❶ 上海投融公司涉嫌非法集资么

他们属于中介平台,不经手资金的,不算非法集资

❷ 我朋友在上海集资诈骗1000万,会怎么量刑

在上来海集资诈骗1000万元,处十年以上自有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

❸ 上海驰风资产管理公司被公安机关封门后的情况非法集资案进展

上海驰风资产管理公司被公安机关封门后的情况非法集资案进展
案件的进展情况,当事人可以到办案机构咨询了解。

❹ 上海非法集资

你好,非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部内门批准,以容发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,遇到非法集资的时候,应及时向所在地公安机关报案。

❺ 上海善林金融集资非法募捐736亿,为什么诈骗事件层出不迭

在2019年,备受关注的善林金融集资诈骗案日前迎来一审公开开庭。到了今年7月24日,确认非法集资共计人民币736.87亿元,涉及全国62万余人的“善林金融”集资诈骗案在上海市第一中级人民法院一审宣判,主犯周伯云、田景升等12人因集资诈骗罪被判处无期、有期徒刑十五年至六年不等。2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。

❻ 上海嘉既金融公司非法集资逾千万是怎么回事

今年2月14日,开平市公安局经侦大队接到事主甄某等多名群众报案称:2015年7月以来,他们经人介绍,购买了上海嘉既金融信息服务有限公司开平分公司的理财产品,分别投资3个月、6个月、12个月等时段,可获年利率15%-25%的投资回报,天天返还本息,这些事主们累计投入100多万元。但从2016年12月开始,开平分公司就无法支付本息,事主们损失80多万元,他们怀疑被骗而报警。

❼ 上海藤莱资本非法集资有没有被立案

这个得去问一下公安人员了,其实还有很多这种非法集资都没有办法立案的,因为缺少证据

❽ 我一朋友在上海因涉及非法融资案,被判刑2年零8个月,应该关在青浦哪里

看守所条例规定,余刑一年以下留看守所执行,余刑一年以上押解监狱服内刑。
但目前上海各容看守所关押届满,实际关押量大大超出设计关押量。一些看守所通过市政法委协调,将余刑8个月、甚至6个月的罪犯也押解至监狱服刑。所以你男友去掉之前羁押期,估计余刑也就在6-8个月,通常留在看守所执行。
家属会见的前提:法院判决生效的罪犯,也就是过了上诉期的服刑人员。通常由服刑人员提出家属会见要求——民警对该对象情绪稳定作出评估——上报看守所审核批准——看守所向其家属发出通知——在规定的日期、时间家属会见。
通常家属会见限于直系亲属,一次会见20分钟,每月可以安排一次,每次2-3家属。
等确切了解到在哪里服刑,你再给他邮寄现金及衣物,看守所有定期去邮局取回,衣物转交在押人员,现金打入在押人员个人账户。

❾ 上海经侦非法集资登记平台官网

这是网址

❿ 上海一公司涉P2P网贷非法吸储 41人获刑是怎么回事

“我们拉来的客户越多,奖金和提成就越高。”百银公司新天营业部的经理潘某到案后说道。2013年9月,经朋友介绍,潘某跳槽到百银集团。据潘某说,自己拉的人,有印象的一共6人,共计256万。此外,8%至15%的高额回报让潘某自己也心动不已,便让丈夫投资了124万,坐收利息。和潘某一样在亲友身边拉单的还有陈某。陈某在成为百银的业务员后,为了提高业务能力,说服自己的公公投资5万,自己的女儿投资了2万。然而,在本金还未收回之际,这些钱已“杳无音信”。


据调查,包括董某在内,公司共有1名内务经理、1名城市经理、7名团队经理和30余名涉案数额较大的业务员,涉及金额近7亿元。截至今年2月,杨浦区检察院已分四批次起诉,已有41人获法院判决,最终刑罚从有期徒刑6个月(缓刑1年)至有期徒刑8年,并处罚金人民币2万元至30万元不等。其余涉案事实及人员仍在审查中,其中“热贷网”线上平台相关负责人已进入审查逮捕程序,公司控制人之一缪某以涉嫌集资诈骗罪已移送市检二分院审查起诉。

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